тел. (4732) 71-52-18
Новости

ОАО "СКТБ "СИСТЕМПРОГРАММ" ОБЪЯВЛЯЕТ

О проведении конкурсного отбора аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г.г. согласно  «Положению о проведении конкурсного отбора», определяющему, порядок представления конкурсных заявок, сроки проведения конкурса.  Состав документов, представляющихся на конкурс, прилагаются к настоящему объявлению (на 30 л.).

13 сентября 2012г. состоится заседание совета директоров.  Сообщение о проведении заседания совета директоров и его повестке дня можно посмотреть здесь.

31 июля 2012г. опубликовано сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет ежеквартального отчета акционерного общества (Сообщение можно посмотреть здесь).

25 июля 2012г.  опубликованы "Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» . Сведения можно посмотреть здесь.

2 июля 2012г. опубликован список аффилированных лиц акционерного общества.  Сообщение можно посмотреть здесь.

20 июня 2012г. состоялось заседание совета директоров.  Решение совета директоров можно посмотреть здесь.

Объявление о проведении совета директоров 20.06.2012г.

Опубликован годовой отчёт Общества за 2011г. (Отчёт

Сообщение о существенном факте

 «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

 

2.2. Форма проведения общего собрания

совместное присутствие

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания

07.06.2012 г., 394006, г.Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

2.4. Кворум общего собрания

Имеется

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. «Утверждение годового отчета Общества».

Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, дивидендах Общества и выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета за 2011 год».

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 2.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год в соответствии со второй формой (отчет о прибылях и убытках) годовой бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 2.3. В виду отсутствия чистой прибыли дивиденды за 2011 год по акциям Общества (обыкновенным и привилегированным) не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 2.4. За работу в составе Совета директоров (наблюдательном совете) членам Совета директоров за 2011 год вознаграждение не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3. «О направлении заявления в ФСФР об освобождении ОАО «СКТБ «Системпрограмм» от обязанности раскрывать или  предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах».

Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. «Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм»».

Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» -  0 голосов.

5. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Итоги голосования по кандидатам, включенным в бюллетень для голосования:

- Аберемков И.М.  – «за» - 6490 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Ельцова Н.В.  – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Золин С.В.  – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Иванова О.В.  – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Морено-Пальи А.Х.  – «за» - 6493 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Нахмансон В.С.  – «за» - 6492 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Сащенко Н.Н.  – «за» - 6106 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Сизов Н.Н.  – «за» - 6106 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Струнина Н.П.  – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Чупеев Н.П.  – «за» - 6488 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Хохлов Н.Е.  – «за» - 6107 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Юсупова А.В. – «за» - 0 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0

6. «Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Итоги голосования по кандидатам, включенным в бюллетень для голосования:

- Лазарева В.Г.  – «за» - 2617 голос, процент голосов «за» - 66,32

- Гоголева И.Г. – «за» - 767 голос, процент голосов «за» - 19,44

- Каракулев А.В. – «за» - 2617 голос, процент голосов «за» - 66,32

- Лихачева Е.В. – «за» - 2617 голос, процент голосов «за» - 66,32

- Сухорукова А.М. – «за» - 767 голос, процент голосов «за» - 19,44

- Юдковский В.М. . – «за» - 767 голос, процент голосов «за» - 19,44

7. «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, дивидендах Общества и выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета за 2011 год, в том числе:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

 2.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год в соответствии со второй формой (отчет о прибылях и убытках) годовой бухгалтерской отчетности.

 2.3. В виду отсутствия чистой прибыли дивиденды за 2011 год по акциям Общества (обыкновенным и привилегированным) не начислять и не выплачивать.

 2.4. За работу в составе Совета директоров (наблюдательном совете) членам Совета директоров за 2011 год вознаграждение не начислять и не выплачивать.

3.Решение не принято.

4. Утвердить «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм»».

5. Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в составе:

Аберемков И.М., Морено-Пальи А.Х., Нахмансон В.С., Сащенко Н.Н., Сизов Н.Н., Хохлов Н.Е., Чупеев Н.П.

6. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества в составе:

Лазарева В.Г., Каракулев А.В., Лихачева Е.В.

7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год победителя конкурса ООО «Юго-восточному предпринимательству – комплексный аудит» (ООО «ЮВПК-Аудит»).

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания

09.06.2012

 

 

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                                                                   (подпись)

3.2. Дата «13» июня 2012 г.                                           М.П.

 

 

 

Сведения о существенном факте

«Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)» 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания:

13.04.2012г.

 

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

24.04.2012г.

 

2.3. Кворум для проведения заседания совета директоров:

Имеется (шесть из семи членов)

 

2.4. Вид документа, раскрываемого эмитентом:

Протокол заседания совета директоров 24.04.2012г. №89

 

2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет:

26.04.2012

 

2.6. Приняты решения по утвержденной повестке дня:

1.        Рассмотрение годового отчета Общества (ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2011 год), годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, дивидендах Общества и выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год.

 

По первому вопросу повестки дня заседания совета приняты решения:

1.1.   Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.

1.2.   Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (ГБО), в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

1.3.   Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год в соответствии со второй формой (отчет о прибылях и убытках) ГБО.

1.4.   В виду отсутствия чистой прибыли дивиденды за 2011 год по акциям Общества (обыкновенным и привилегированным) не начислять и не выплачивать.

1.5.   За работу в составе Совета директоров (наблюдательном совете) членам Совета директоров за 2011 год вознаграждение не начислять и не выплачивать.

Совет директоров рекомендует к общему годовому собранию акционеров за 2011 год утвердить решение по первому и второму вопросам повестки дня собрания (бюллетень №1)

 

2.        Рассмотрение акта документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год ревизионной комиссией ОАО.

 

По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров приняты решения:

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2011 год принять к сведению.

 

3.        Рассмотрение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм».

По третьему вопросу повестки дня заседания совета принято решение:

«Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм» одобрить, вынести на общее годовое собрание акционеров и рекомендовать к утверждению.

 

4.        Рассмотрение доклада регистратора ОАО «О направлении заявления в ФСФР об освобождении ОАО «СКТБ «Системпрограмм» от обязанности раскрывать или представлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение: «Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».

 

5.        Утверждение бюллетеней для голосования по повестке дня общего годового собрания акционеров за 2011 год 07.06.2012г.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

                «Бюллетени для голосования по повестке дня общего годового собрания акционеров ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2011 год с формулировками, согласно решения Совета директоров от 28.02.2012г. протокол №88 (четыре бюллетеня), утвердить».

В бюллетени для голосования по избранию совета директоров и ревизионной комиссии внесены все кандидатуры, предложенные акционерами согласно протокола №88 от 28.02.2012г.

 

6.        О результатах конкурсного отбора аудитора ОАО «СКТБ «Системпрограмм» на 2012 год.

По шестому вопросу повестки дня заседания совета принято решение:

«Согласно конкурсного отбора победителем конкурса для проведения аудита ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2012 год считать ООО «ЮВПК-Аудит» г. Воронеж и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «ЮВПК-Аудит» аудитором Общества за 2012 год»

 

7.        О закрытии реестра акционеров и других организационных вопросов подготовки и проведения общего годового собрания акционеров за 2011 год.

По седьмому вопросу повестки дня заседания совета приняты решения:

 7.1. Регистратору Исаичкиной Е.А. закрыть реестр акционеров к общему собранию акционеров за 2011 год по состоянию на 10.05.2012г. и подготовить списки участников собрания, и нужное количество бюллетеней для голосования.

       7.2. Объявление о проведении собрания довести до сведения акционеров, согласно Устава, через газету «Коммуна» г. Воронеж.

       7.3. Направить материалы по всем вопросам повестки дня собрания для подготовки директивы для голосования представителю Госкорпорации «Ростехнологии» на общем собрании, в ГК «Ростехнологии» и ОАО «Концерн «Сириус».

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                              (подпись)

3.2. Дата « 26 »  апреля  2012г.                                                                              М.П.

 

 

 

Сообщение о существенном факте

 «Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату

Акции обыкновенные и привилегированные типа «А»

 

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента

Годовое собрание акционеров

 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг

 

10.05.2012г.

 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка

 

25.04.2012г.,

протокол №89

 

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                              (подпись)

3.2. Дата « 25 »  апреля  2012г.                                                                              М.П.

 

 

 

Сведения о существенном факте

«Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение)

чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Факт (факты), повлекшие за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: снижение объемов работ; рост затрат.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 19.04.2012.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт: -2000 руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал), в котором появился соответствующий факт: -112000 руб.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношениях: в абсолютном выражении - -110000 руб.

                       в процентном отношении - -5600%.

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                              (подпись)

3.2. Дата « 20 »  апреля  2012г.                                                                              М.П.

 

 

 

Сообщение

о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид документа, раскрываемого эмитентом:

Список аффилированных лиц на 31.03.2012 года (I квартал 2012г.)

 

2.2. Дата опубликования на странице в сети Интернет:

02.04.2012

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                              (подпись)

3.2. Дата « 02 »  апреля  2012г.                                                                              М.П.

 

 

 

Сообщение

о публикации годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества в сети Интернет

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид документа, раскрываемого эмитентом:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год

Аудиторское заключение за 2011 год

 

2.2. Дата опубликования на странице в сети Интернет:

02.04.2012

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                              (подпись)

3.2. Дата « 02 »  апреля  2012г.                                                                              М.П.

 

 

 

Сведения о существенном факте

«Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение)

чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Факт (факты), повлекшие за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: снижение объемов работ; рост затрат.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 16.03.2012.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт: 1000 руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал), в котором появился соответствующий факт: -2000 руб.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношениях: в абсолютном выражении - -1000 руб.

                       в процентном отношении - -100%.

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                              (подпись)

3.2. Дата « 19 »  марта  2012г.                                                                              М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о существенном факте

 «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйствующим сообществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания:

имеется (100%)

 

2.2. Совет директоров принял решение:

общее годовое собрание акционеров за 2011 год провести 07 июня 2012г. в здании ОАО «СКТБ «Системпрограмм» по адресу г. Воронеж, ул. Моисеева, 5

 

2.3. Начало собрания

07 июня 2012г. в 11-00 час.

 

2.4. Начало регистрации участников

07 июня 2012г. в 10-30 час.

 

2.5. Объявление о проведении собрания

Опубликовать в Воронежской областной газете «Коммуна» в установленные сроки

 

2.6. Повестка дня собрания

1). Утверждение годового отчета Общества.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, дивидендах Общества и выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета за 2011 год.

3). О направлении заявления в ФСФР об освобождении ОАО СКТБ «Системпрограмм» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

4). Об утверждении «Положения» о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм».

5). Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7). Утверждение аудитора Общества.

 

2.7. Протокол заседания подготовлен

01 марта 2012г. №88.

 

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                              (подпись)

3.2. Дата « 02 »  марта  2012г.                                                                              М.П.

 

 

 

 

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»

 

Сообщение о существенном факте

 «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

 

1.3. Место нахождения эмитента

394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

1.4. ОГРН эмитента

1023602241486

 

1.5. ИНН эмитента

3664002924

 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40386-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vsktb.ru

 

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

 

2.2. Форма проведения общего собрания

совместное присутствие

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания

29.06.2011 г., 394006, г.Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

 

2.4. Кворум общего собрания

Имеется

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. «Утверждение годового отчета Общества».

Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и дивиденды Общества».

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год».

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год».

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  0 голосов.

5. «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Итоги голосования: «за» - 6326 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

6. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Итоги голосования по кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов:

- Аберемков И.М.  – «за» - 6489 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Морено-Пальи А.Х.  – «за» - 6493 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Нахмансон В.С.  – «за» - 6493 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Чупеев Н.П.  – «за» - 6488 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Хохлов Н.Е.  – «за» - 6106 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Иванова О.В. – «за» - 6107 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Сизов Н.Н. – «за» - 6106 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

7. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Итоги голосования по кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов:

- Каракулев А.В. – «за» - 2684 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Лазарева В.Г. – «за» - 3317 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

- Лихачева Е.В. – «за» - 2617 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

8. «Утверждение аудитора Общества».

«за» - 6326 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

9. «Избрание генерального директора ОАО СКТБ «Системпрограмм».

Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

10. «О направлении заявления в ФСФР об освобождении ОАО СКТБ «Системпрограмм» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах».

Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

11. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО СКТБ «Системпрограмм».

Итоги голосования: «за» - 3709 голосов, «против» - 2617 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год в соответствии со 2 формой (отчетом о прибылях и убытках) годовой бухгалтерской отчетности.

4. Дивиденды по итогам работы за 2010 год ни по каким видам акций не начислять и не выплачивать.

5. За работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров за 2010 год вознаграждения не начислять и не выплачивать.

6. Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Общества в составе: Аберемков И.М., Морено-Пальи А.Х., Нахмансон В.С., Чупеев Н.П., Хохлов Н.Е., Иванова О.В., Сизов Н.Н.

7. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества в составе: Каракулев А.В., Лазарева В.Г., Лихачева Е.В.

8.Утвердить аудитора Общества на 2011 год победителя конкурса ООО «Юго-восточному предпринимательству – комплексный аудит» (ООО «ЮВПК-Аудит»).

9. Избрать генеральным директором ОАО «СКТБ «Системпрограмм» сроком на три  года Морено-Пальи А.Х.

10. Решение по десятому вопросу повестки дня не принято. *

11. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня не принято. *

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания

30.06.2011

 

 * принимается большинством голосов (3/4 всех голосов (акций) Общества).

 

 

3. Подписи

 

3.1. Генеральный директор ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

___________________          А.Х. Морено-Пальи

                                                                   (подпись)

3.2. Дата «30» июня 2011 г.                                           М.П.

 

 

 

 

"ИЗМЕНЕНИЯ к ПРАВИЛАМ

 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

 

ОАО «СКТБ «Системпрограмм»"

 

в формате PDF можно скачать здесь.

 

 

 

"ПРАВИЛА

 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

 

ОАО «СКТБ «Системпрограмм»"

 

в формате PDF можно скачать здесь.

 

  

 

 

 

 

Copyright © СКТБ Системпрограмм, 1985 - 2006.
000000