тел. (4732) 71-52-18
Положение о генеральном директоре

Документ в формате MS Word можно скачать здесь   
                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                Общим собранием акционеров
                                                                                                                                ОАО «СКТБ «Системпрограмм»
                                                                                                                                Протокол № 10 от 19.06.2003г. 
                                                                                                                                Председатель совета директоров
                                                                                                                                _________________ А.Х.Морено-Пальи

ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре ОАО «СКТБ «Системпрограмм»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между открытым акционерным обществом «СКТБ «Системпрограмм», именуемым далее по тексту «Общество», и генеральным директором Общества в связи с исполнением последним возложенных на него обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества.
1.2. Целью деятельности генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав и законных интересов акционеров, трудовых и социальных гарантий работников.
1.3. Генеральный директор руководит деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, а также трудовым договором генерального директора с Обществом.
1.4. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
1.5. В случае противоречия отдельных статей настоящего Положения законам и иным правовым актам Российской Федерации, данные статьи утрачивают силу и, до момента внесения советом директоров соответствующих изменений в Положение, акционеры и должностные лица Общества руководствуются федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

2.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года и может переизбираться неограниченное количество раз.
2.2. На должность генерального директора избирается физическое лицо. По решению общего собрания, на основании предложения совета директоров, полномочия генерального директора могут быть переданы общим собранием акционеров по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

2.3. Генеральный директор Общества должен иметь высшее образование, стаж руководящей работы не менее трех лет.
2.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять обоснованное решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора Общества.
2.5. Порядок выдвижения кандидатур:
2.5.1. Решение о начале выдвижения кандидатур для избрания нового генерального директора совет директоров принимает в случаях:
а) – истечения срока трудового договора с генеральным директором;
б) – расторжения трудового договора по инициативе генерального директора;
в) – расторжения трудового договора по инициативе совета директоров;
г) – наличия обстоятельств, не зависящих от воли сторон трудового договора.
В случае 2.5.1.а, выдвижение кандидатур осуществляется в процессе подготовки общего годового собрания акционеров. Вопрос избрания нового генерального директора включается в повестку дня очередного годового собрания акционеров.
 В случаях 2.5.1.б - 2.5.1.г. (при досрочном прекращении полномочий), совет директоров назначает исполняющего обязанности генерального директора, утверждает сроки выдвижения кандидатур на должность генерального директора и назначает дату проведения общего собрания акционеров.
2.5.2 Сообщение о собрании и досрочном проведении выборов генерального директора публикуется в газете «Коммуна» и направляется Российскому агентству по системам управления и Минимуществу России.
2.5.3. Кандидатов на должность генерального директора вправе выдвинуть акционеры, владеющие не менее 10% акций общества, совет директоров, Минимущество России. Допускается самовыдвижение.
2.5.4. При досрочном переизбрании срок выдвижения оканчивается не позднее, чем за 45 дней до даты избрания. Дата выдвижения определяется по дате поступления предложения о выдвижении кандидата в совет директоров. Совет директоров может продлить срок выдвижения, перенеся дату избрания, о чем сообщается в порядке, предусмотренным п. 2.5.2. При этом, полномочия действующего генерального директора прекращаются в установленный трудовым договором срок, а его полномочия возлагаются на исполняющего обязанности генерального директора общества ( действовавшего или вновь назначенного) до избрания нового генерального директора.
2.5.5. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (наименование) лиц (лица), выдвигающих кандидата, их подпись, контактный телефон;
- фамилию, имя, отчество кандидата, год рождения;
- гражданство, паспортные данные, место жительства, почтовый адрес кандидата;
- сведения об образовании;
- место работы (с указанием наименования юридического лица, организационно;
- правовой формы, юридического адреса) и занимаемую должность;
- должности, занимаемые за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности;
- сведения о стаже руководящей работы;
- количество принадлежащих ему акций Общества, если кандидат является акционером Общества;
- размер принадлежащих ему долей в уставном капитале других коммерческих организаций  и количество голосов, приходящихся на акции (доли), которыми распоряжается кандидат, в том числе в процентах от общего количества голосов, составляющих уставной (складочный) капитал, и вида распоряжения (собственность, номинальный держатель, уполномоченный представитель и т.п.);
- перечень органов управления коммерческих организаций, в которые входит кандидат. Указать те из них, в которых он с одними и теми же физическими лицами составляет более 50 процентов состава органа, величину их уставного капитала, стоимость чистых активов, размер прибыли (убытков) за последние 3 года, основные виды продукции, поставляемой на товарный рынок (перечислить);
 К предложению может прилагаться резюме кандидата, включающее в себя:
- личный анализ финансово-производственной деятельности Общества;
- программу деятельности в случае избрания;
- обязательства, принимаемые на себя кандидатом;
- предложения по проекту трудового договора.
2.6. В период подготовки к выборам генерального директора, совет директоров в лице председателя совета директоров, согласовывает с кандидатами условия трудового договора, составляет его проект и извещает кандидатов о дате проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос избрания генерального директора Общества. Обязательства кандидата из его личного резюме могут включаться в текст трудового договора.
 Общее собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос досрочного избрания генерального директора Общества, проводится не ранее 30 дней и не позже 45 дней со дня окончания выдвижения кандидатур.
2.7. Документы не принимаются к рассмотрению и возвращаются, если:
- кандидат не имеет высшего образования и необходимого стажа руководящей работы;
- не соблюден установленный срок внесения предложений;
- данные, предусмотренные п.2.5.5., представлены не в полном объеме.
2.8. Кандидатуры на должность генерального директора, соответствующие требованиям настоящего Положения, включаются в список для голосования.
 Исключение из списка возможно только по личному заявлению кандидата или при выявившемся несоответствии данных в представленных документах их фактическому состоянию.
2.9. Обсуждение кандидатур проводится на заседании совета директоров до голосования. Кандидаты имеют право выступить на заседании до голосования в течение не более 15 мин.
 Голосование производится бюллетенями. Каждый акционер имеет столько голосов, сколько у него акций. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов акционеров, присутствующих на собрании акционеров. При альтернативном избрании генерального директора, в случае равенства голосов, после 30 мин. обмена мнениями, выступления кандидатов и подготовке новых бюллетеней, производится повторное голосование. В случае повторного равенства голосов процедура выборов повторяется в полном объеме согласно п.2.5.-2.9.
2.10. Решения о внесении изменений и дополнений в порядок избрания генерального директора Общества, установленный разделом 2 настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров в соответствии с Уставом и положением об общем собрании акционеров.

3. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

3.1. В должностные обязанности генерального директора входит осуществление всех полномочий Общества как коммерческой организации, прав и обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью и управлением, кроме полномочий, отнесенных уставом и положениями Общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
3.2. Генеральный директор имеет следующие обязанности:
- организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, информирует общее собрание акционеров и совет директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает защиту собственности и интересов Общества, контролирует целесообразность расходов Общества, рациональное использование его ресурсов;
- обеспечивает производственно-хозяйственную деятельность Общества;
- обеспечивает работникам справедливые и безопасные условия труда; соблюдение установленных сроков выплаты заработной платы в полном ее размере;
- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества.
3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и исполняет функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с законодательством РФ, уставом Общества и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом, в том числе:
- осуществляет оперативное управление деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в России, так и за ее пределами;
- открывает в банках счета Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества, кроме случаев, когда решение вопроса относится к компетенции совета директоров или общего собрания акционеров;
3.4. Генеральный директор несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в порядке предусмотренным законодательством РФ и условиями трудового договора с ним.

 

Copyright © СКТБ Системпрограмм, 1985 - 2006.
000000